Hacienda acredita 109 000 millones de pesos lavados en sistema financiero (I)

por Nancy Flores

Ciudad de México (México)

La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 000 millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 000 millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 000 millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados (...). Leer más...